Si aceptas una factura de un proveedor, aun cuando este parezca confiable y resulta que se encuentra en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), puedes ser sospechoso de defraudación fiscal. Por lo que verificar las facturas y los RFC de los proveedores es la única forma de evitar incurrir en alguna de estas actividades catalogadas como “delitos graves”.
Aunque validar las facturas de tus proveedores manualmente es una de las formas más comunes que existen también puedes validar facturas mucho más fácil y en menos tiempo, enfocándote en tareas estratégicas para tu posición.
Consulta nuestro artículo para validar tus facturas electrónicas manualmente
Monitoreo continuo de proveedores ante el SAT
Portal de Proveedores, te ayuda a verificar que tus proveedores no tengan irregularidades en su situación fiscal y así evitar que incurras en el supuesto de algún delito fiscal grave.
- 1. Al sincronizar tu base de datos de Proveedores Portal de Proveedores válida automáticamente que no se encuentran en las listas negras del SAT.
2. Te mandará una notificación sobre status de cada proveedor que hayas dado de alta.
3. Portal de Proveedores de Focaltec actualiza su base de datos cada que el Diario Oficial de la Federación publica su listado de listas negras, te notifica por correo electrónico y bloquea a los proveedores que lleguen a estar en las listas negras para que no suban facturas a tu portal.
Cómo validar facturas electrónicas automáticamente con Portal de Proveedores
Una vez que te asegures que estás trabajando con proveedores realmente confiables, llego el momento de validar facturas electrónicas que te envían.
Nuestro sistema comprueba el Sello Digital único que posee cada factura, verificando su origen y validación ante el SAT, verifica que el RFC esté correcto, que no tenga alguna alteración y que no se encuentre duplicada.
Validar facturas electrónicas con Portal de Proveedores
- Tus proveedores podrán hacer la carga de sus facturas directamente en el portal, a través de un usuario y contraseña.
2. El sistema revisará automáticamente la validez de cada factura. Si tu proveedor se encuentra o incumple con alguna de las disposiciones que se encuentren en el art. 69 de la CFF, o presenta alguna alteración o error, no podrá subir su factura.
3. En caso de que ser de un EFO o EDO, recibirás un mensaje de alerta indicando el motivo por el que la factura es inválida.
4. Cada proveedor cuenta con un expediente digital para que actualice su información cada cierto tiempo y verifica la validez y actualización de sus datos.
Aportaciones adicionales de Portal de Proveedores
Con el objetivo de ser un software complementario y alineado a las políticas de tu empresa podrás personalizar el uso de CFDI y método de pago, eligiendo y omitiendo las que no aplican por el tipo de proveedor
Además de cumplir al 100% y validar facturas electrónicas, contamos con un apartado de Validaciones Especiales donde podrás elegir o asignar el producto específico, evitando errores en la facturación y asegurando que las facturas estén alineadas con el producto o servicio comprado.
Evita y limita los errores en la validación de facturas con Portal de Proveedores
No pierdas tiempo en tareas manuales, validar facturas electrónicas ante el SAT que te entreguen tus proveedores es facíl con un software como este; además mantén una revisión y monitoreo constante de los mismos, incluyendo las actualizaciones del Anexo 20, EFOS, errores de RFC, duplicidad y alteraciones.
